阿联酋迪拜反洗钱与合规咨询服务
值得信赖的反洗钱解决方案，守护您的商业信心
快速概览
确保您的企业通过强大的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）解决方案保持合规并获得保护。我们助力迪拜及整个阿联酋的企业应对注册、报告、框架构建及持续合规要求。让我们共同守护您的声誉与运营安全。
为什么反洗钱合规在阿联酋至关重要
不采取行动可能导致监管审查、声誉风险及潜在罚款。我们量身定制的咨询服务专为迪拜、沙迦、阿布扎比及所有阿联酋自由区的企业设计。
Fintrack反洗钱与合规服务
- goAML注册与入职流程——确保您的系统访问权限及注册义务得到正确履行。
- 反洗钱/反恐怖融资框架建设——政策制定、流程规范、客户尽职调查/客户尽职审查/增强型尽职审查、制裁筛查。
- 风险评估与监控——交易监控、报告系统、内部审计。
- 合规培训与意识提升——员工培训、反洗钱合规负责人指导、持续更新。
- 报告支持——可疑交易报告/特殊活动报告提交支持、非金融企业部门合规、记录保存。
- 外部合规官服务——委任经验丰富的专业人士担任您的外部合规官或反洗钱合规负责人，确保独立监督、定期审查，并符合阿联酋监管要求。
服务摘要表
服务区域 | 涵盖内容 | 理想适用于 | 核心优势 |
goAML注册 | 平台注册 + 门户访问 | 阿联酋未申报金融机构与金融机构 | 满足首要监管义务 |
反洗钱/反恐怖主义融资框架开发 | 政策、客户尽职调查/客户尽职调查/增强尽职调查、制裁筛查 | 所有受监管的企业 | 建立强大的内部合规体系 |
风险评估与监测 | 交易审查、预警系统、报告 | 成长型企业与高风险行业 | 早期发现 + 降低风险 |
合规培训 | 员工培训，反洗钱合规官支持 | 任何商业环境 | 提高意识 + 减少错误 |
报告与持续支持 | STR/SAR准备、审计、记录保存 | 持牌公司 | 确保合规性与监管准备就绪 |
服务对象
- 内地公司及自由区实体（迪拜多商品中心、杰贝阿里自由区、迪拜工业自由区、伊克巴尔自由区等）
- 控股公司、信托服务提供商、公司服务机构
- 非金融企业（DNFBPs），例如房地产经纪人、贵金属交易商、会计师及审计师
- 在阿联酋境内或以阿联酋为基地运营的中小企业、跨国公司及高增长企业
客户为何信赖Fintrack税务顾问
- 拥有深厚阿联酋监管经验的认证合规专家
- 语言清晰，没有隐藏术语——我们简单明了地解释反洗钱。
- 根据您的行业和风险状况量身定制的解决方案
- 在迪拜设有本地办事处 + 熟悉阿联酋及自由区法规
常见问题：阿联酋反洗钱服务
任何被认定为非金融业务实体（DNFBP）或授权金融机构的企业，均须完成注册并实施反洗钱/反恐怖主义融资（AML/CFT）措施。
什么是goAML，它为何如此重要？
goAML是阿联酋国家可疑交易报告（STR）提交平台，旨在支持反洗钱/反恐怖融资合规工作。受监管实体必须完成注册并使用该平台。
不遵守规定会有什么后果？
未能注册或维持适当的反洗钱控制措施可能导致监管干预、罚款，甚至可能暂停执照。
您能否同时协助处理自由区合规事宜？
别等到监管变化令您措手不及。立即预约咨询，让我们为您构建合规框架，在保障企业发展的同时守护您的业务。
📞 +971 4 570 5361 | ✉ info@fintrackuae.com or sales@fintrackuae.com
服务于迪拜、整个阿联酋及所有自由区。
